ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Москва и Московская область

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

   Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

    Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

   Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

   Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

   Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

   В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

   Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие  Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

   Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

   При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

   Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

   И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

   И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультацию
Узнать стоимость услуг

Мы на ТВ

Телеканал ТВЦ. Передача "Линия права" Скандальные гастролеры. Кто обманул Дмитрия Певцова? Чем возмущен Илья Авербух? Что делать зрителям если на сцену вышли не те артисты?
Просмотров 70 Лайков 1
Канал 360 - Марат Сафин изнасиловал модель По Скайпу, про износилование (фотограф Сафин износиловал модель)
Просмотров 6 Лайков 1
Канал: ТВЦ, проект: НАСТРОЕНИЕ. Осторожно мошенники (сантехники). Про мошенников, прикидывающихся работниками коммунальных служб. Как отличить сантехника от мошенника?
Просмотров 2 Лайков 1
Канал: ОТР. Передача Отражение. Про наказание за резиновые квартиры - фиктивную регистрацию по 1000 человек.
Просмотров 2 Лайков 1
Москва 24:Спорная территория, должна ли выезжать полиция Должна ли выезжать полиция по вызову граждан и какие меры должна предпринять на месте.
Просмотров 0 Лайков 1
Канал: НТВ, проект "ЧП" Про мошенничество в сфере строительства. Эфир от 16 сентября 2019 года.
Просмотров 1 Лайков 1
Москва 24 Привлекут ли к ответственности за оставление человека в опасности.
Просмотров 2 Лайков 1
Москва 24:Аэрофлот Скандал с Аэрофлотом
Просмотров 0 Лайков 1
Канал Россия 1 Передача:Утро России Человек,который решил дать отпор бандитам рискует и своим здоровьем и свободой?Адвокат Евгений Розенберг о законе о самообороне.
Просмотров 0 Лайков 0
Канал: Россия, проект: Утро России Опасные гаджеты, могут ли дать срок за гаджет заказанный на АлиЭкспресс!?
Просмотров 0 Лайков 0
Канал ТВЦ Передача:Настроение ОПАСНЫЕ ПОКУПКИ
Просмотров 1 Лайков 1
Канал ТВЦ Передача: НАСТРОЕНИЕ ЖИВОТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ. Выпуск от 12.05.2019
Просмотров 0 Лайков 0
Телеканал ТВЦ Осторожно батуты. Об ответственности организаторов аттракционов.
Просмотров 12 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович и партнеры. Сильный адвокат по уголовным и гражданским делам - Розенберг Евгений Бенционович
Просмотров 9 Лайков 4
Телеканал ТВЦ. Передача "НАСТРОЕНИЕ". Сюжет про великих аферистов.
Просмотров 1 Лайков 0
Квалификация адвокатов - членов МГКА "Розенберг, Хазова и партнёры"
Просмотров 4 Лайков 1
Первый канал. Проект "На самом деле". Как актриса чуть не стала жертвой альфонса. Ведущий Дмитрий Шепелев. С участием адвоката Розенберга Е.Б
Просмотров 2 Лайков 0
Канал Россия 1. Передача "УТРО РОССИИ". Эфир 06.02.2019 года. Об отсутствии ответственности чиновников.
Просмотров 4 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович - передача Андрея Малахова "Пусть говорят" Работа адвоката над кассационной жалобой, по просьбе родственников, осужденного на 15 лет лишения свободы...
Просмотров 13 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Подозреваем...
Просмотров 9 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович обжалование неправомерных действий следователя Жалоба адвоката Розенберга Евгения Бенционовича удовлетворена прокурором. Права подзащитного восстановл...
Просмотров 11 Лайков 0

НАША МИССИЯ

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов
искренне любящих свою работу, чтобы оказывать
юридическую помощь на экспертном уровне.
На сим и стоим.
Е.Б. Розенберг

Видео отзывы

пять простых этапов сотрудничества

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Телефон для справок:
8(495) 22-58-111
На предыдущем шаге вы выбрали:
Дата:
Время:
Отрасль права:
Уровень адвоката:
Нажимая «Записаться» я подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями политики конфиденциальности
Назад