Заполните эту форму
в ближайшее время мы перезвоним и решим ваш вопрос
Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ
 |
Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности. |
Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.
Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.
Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.
Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".
Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
При этом существует два квалифицирующих состава преступления.
Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:
- перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный в крупном размере (если сумма переводов превышает 6 000 000 рублей);
- перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный группой лиц по предварительному сговору;
- Перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:
- перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный в особо крупном размере (сумма переводов превышает 30 000 000 рублей);
- перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный организованной группой.
И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.
Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:
- оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях перевода;
- оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях перевода;
- оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о назначении перевода;
- переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном в крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести;
- переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в преступление меньшей степени тяжести;
- переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов, совершенном с использованием подложного юридического лица, в преступление меньшей степени тяжести;
- переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном в особо крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести;
- переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном организованной группой, в преступление меньшей степени тяжести.
В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:
- объемная консультация по всем вопросам, связанным с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством;
- детальное изучение обстоятельств, при которых было совершено преступление;
- правовое заключение адвоката по вашей ситуации;
- инструктаж, относительно поведения в следственном изоляторе;
- посещение клиента в следственном изоляторе;
- доскональное изучение материалов уголовного дела;
- выявление нарушений, допущенных органами предварительного следствия;
- изучение доказательств, собранных органами предварительного следствия на предмет их соответствия нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;
- участие при производстве допросов, очных ставок и других следственных действий;
- инициирование и организация проведения независимых экспертиз;
- определение судебной перспективы уголовного дела;
- тщательная разработка позиции защиты;
- подготовка клиента к предстоящему судебному процессу;
- сбор необходимой доказательной базы;
- сбор положительных характеристик клиента;
- составление и представление ходатайств и заявлений;
- обжалование действий и решений следователя, прокурора, судьи;
- представление интересов клиента на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу;
- при необходимости оказание правовой поддержки в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
