Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

   Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

    Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

   Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

   Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

   Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

   В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

   Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие  Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

   Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

   При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

   Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

   И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

   И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультацию
Узнать стоимость услуг

Мы на ТВ

Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Осторожно мошенники (сантехники). Про мошенников, прикидывающихся работниками коммунальных служб. Как отличить сантехника от мошенника?
Просмотров 318 Лайков 10
1-ый канал. Проект: МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ Дима живи! Сбили мальчика и не пускают его мать в реанимацию.
Просмотров 132 Лайков 7
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Что делать при потере ценных личных вещей?
Просмотров 109 Лайков 10
Телеканал РЕН ТВ. Проект: НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 7 побегов серийного убийцы из тюрьмы за 30 лет.
Просмотров 131 Лайков 7
Телеканал 5. Проект: СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Убийца Джона Леннона не может добиться условно-досрочного освобождения.
Просмотров 95 Лайков 15
Телеканал МУЗ ТВ. Проект: ПРО НОВОСТИ Про регистрацию товарного знака на грудь Анны Семенович.
Просмотров 130 Лайков 11
Харассмент - в США является уголовным преступлением, а как с этим в России? «Звезды сошлись» с адвокатом Розенбергом разобрались в этом вопросе. А как вы считаете, нужно в РФ вводить уголовную ответственность за харассмент?
Просмотров 72 Лайков 7
1-й канал: Мать, которая избивала и спаивала своих детей, прошла лечение, дабы её не лешили родительских прав. Изменилась ли женщина и как к ней относятся её дети сейчас?
Просмотров 66 Лайков 10
Фальшивомонетчика в США ловили 10 лет и дали ему 1 год тюрьмы. Адвокат Розенберг Е.Б. обьясняет почему.
Просмотров 75 Лайков 5
Звёзды за рулём: Стрелки спидометров у многих блогеров превышают значения в 200 км/ч, а Белла Потёмкина едва ли не погибла в страшной аварии Комментарий адвоката, Евгения Розенберга:
Просмотров 88 Лайков 10
Вандалы на улицах. Что делать, если ваше имущество испортили? Как отличить вандализм от хулиганства?
Просмотров 109 Лайков 7
1-й КАНАЛ. Проект: Пусть говорят Про болезнь жены Прохора Шаляпина.
Просмотров 12 Лайков 3
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Древняя Индия. Виша-Канья. Венгрия 1910-х годов. Про отравление.
Просмотров 12 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Тюрьма, в которой отбывал наказание Унтервегер, была передовым заведением своего времени. Заключенных там старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество.
Просмотров 6 Лайков 0
ТВЦ. Программа: Настроение Осторожно: пирамиды. Сюжет про финансовые пирамиды и их жертв, потерявших крупные суммы. В июле как раз рухнула Finiko.
Просмотров 8 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Партию товаров из человеческих волос изготовленных в трудовых лагерях Китая конфисковала таможня США.
Просмотров 16 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества В США скончался «самый результативный» серийный убийца в стране В США в возрасте 80 лет умер Самюэль Литтл, который, как утверждают власти, был самым результативным убийцей в истории страны.
Просмотров 5 Лайков 1
Канал: РЕН ТВ Исчезновение Королины Милонски.
Просмотров 6 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Обвинение в человеческом жертвоприношении, совершенном в одной из деревень штата Джаркханд на востоке страны.
Просмотров 4 Лайков 1
НТВ. Программа: Звезды сошлись Татьяна Васильева, Прохор Шаляпин, Стеклов, Алла Давлатова.
Просмотров 9 Лайков 2
НТВ. Программа: За гранью Про маньячку зверски убившую 9-и летнюю Соня в Волгограде.
Просмотров 5 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про убийство Шерри Расмуссен.
Просмотров 8 Лайков 1
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про банды Викторианской эпохи. (Хиллер - наиболее известный лидер преступного мира).
Просмотров 5 Лайков 1
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про великих сыщиц: Френсис Ли.
Просмотров 5 Лайков 0
1-й КАНАЛ. Проект: Мужское/Женское Сын инвалид избивает свою мать по ночам.
Просмотров 6 Лайков 1
ТВЦ. Программа: Настроение О блогерах нарушающих правила и совершающих ДТП. Рейд против блогеров-нарушителей.
Просмотров 6 Лайков 1
ТВЦ. Программа: Настроение Про кражи цветов.
Просмотров 8 Лайков 0
5 канал. Проект: Светская хроника Про самоубийство солиста группы Отпетые мошенники.
Просмотров 5 Лайков 2
РЕН ТВ. Программа: Экстренный вызов Мошенничества с микрозаймами через взлом Госуслуг.
Просмотров 8 Лайков 1
Канал: РЕН ТВ Семь лет ада, супруги садисты похитили девушку, насиловали и прятали в ящике.
Просмотров 5 Лайков 2
Канал: РЕН ТВ Убийственная страсть. Пол Бернардо и Карла Хомолка (их еще звали Кен и Барби) убили сестру Карлы.
Просмотров 9 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Итальянские страсти. 13-и летняя девочка в 2010 году ушла из дома и пропала без вести. Какие её тайны обнажили поиски и как это изменило всю страну.
Просмотров 4 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Дело Гислейн Максвелл: подругу Джеффри Эпштейна признали виновной в растлении несовершеннолетних.
Просмотров 8 Лайков 1
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе О правах пользователя каршеринга и оператора каршеринга. За что по закону обязан платить водитель, а за что оператор службы. Участились также случаи ДТП с участием каршеринга, воровство в каршеринге.
Просмотров 4 Лайков 1
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе Мошенничество в сфере аренды квартир.
Просмотров 6 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович и партнеры Адвокат экспертного уровня по уголовным и гражданским делам - Розенберг Евгений Бенционович.
Просмотров 311 Лайков 20
Квалификация адвокатов - членов МГКА "Розенберг, Хазова и партнёры"
Просмотров 202 Лайков 20
1-ый канал. Проект: ПУСТЬ ГОВОРЯТ Работа адвоката над кассационной жалобой, по просьбе родственников, осужденного на 15 лет лишения свободы.
Просмотров 155 Лайков 9
Прекращение уголовного дела Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
Просмотров 145 Лайков 9
Обжалование неправомерных действий следователя Жалоба адвоката Розенберга Евгения Бенционовича удовлетворена прокурором. Права подзащитного восстановлены.
Просмотров 99 Лайков 9

НАША МИССИЯ

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов
искренне любящих свою работу, чтобы оказывать
юридическую помощь на экспертном уровне.
На сим и стоим.
Е.Б. Розенберг

Видео отзывы

пять простых этапов сотрудничества

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
работу с адвокатом лучше всего начинать с консультации
такой подход в 98% случаях помогает доверителям сэкономить время и деньги
Нажимая «Записаться» я подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями политики конфиденциальности