ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Москва и Московская область

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

   Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

    Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

   Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

   Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

   Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

   В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

   Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие  Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

   Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

   При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

   Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

   И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

   И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультацию
Узнать стоимость услуг

Мы на ТВ

Телеканал ТВЦ. Проект: ЛИНИЯ ПРАВА Скандальные гастролеры. Кто обманул Дмитрия Певцова? Чем возмущен Илья Авербух? Что делать зрителям если на сцену вышли не те артисты?
Просмотров 957 Лайков 16
Телеканал 360. Проект: НОВОСТИ Фотограф Марат Сафин изнасиловал модель.
Просмотров 159 Лайков 7
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Осторожно мошенники (сантехники). Про мошенников, прикидывающихся работниками коммунальных служб. Как отличить сантехника от мошенника?
Просмотров 57 Лайков 3
Телеканал ОТР. Проект: ОТРАЖЕНИЕ Про наказание за резиновые квартиры - фиктивную регистрацию по 1000 человек.
Просмотров 82 Лайков 4
Телеканал Москва 24. Должна ли выезжать полиция по вызову граждан и какие меры должна предпринять на месте?
Просмотров 44 Лайков 7
Телеканал НТВ. Проект: ЧП Про мошенничество в сфере строительства.
Просмотров 47 Лайков 7
Телеканал Москва 24. Привлекут ли к ответственности за оставление человека в опасности.
Просмотров 47 Лайков 4
Телеканал Москва 24. Скандал с Аэрофлотом
Просмотров 43 Лайков 4
Телеканал Россия 1. Проект: УТРО РОССИИ Человек, который решил дать отпор бандитам рискует и своим здоровьем и свободой. Адвокат Евгений Розенберг о законе о самообороне.
Просмотров 32 Лайков 3
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Адвокат Евгений Розенберг о цветочных ворах.
Просмотров 45 Лайков 5
Телеканал Россия 1. Проект: УТРО РОССИИ Опасные гаджеты, могут ли дать срок за гаджет заказанный на АлиЭкспресс?
Просмотров 41 Лайков 6
1-ый канал. Проект: МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ Дима живи! Сбили мальчика и не пускают его мать в реанимацию.
Просмотров 39 Лайков 3
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Опасные покупки.
Просмотров 41 Лайков 5
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Животные преступники
Просмотров 32 Лайков 5
Телеканал Москва 24. Проект: ГОСТ Про несанкционированную торговлю.
Просмотров 55 Лайков 0
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Что делать при потере ценных личных вещей?
Просмотров 48 Лайков 0
Телеканал РЕН ТВ. Проект: ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Похититель вернул корабельную пушку, украденную 30 лет назад.
Просмотров 36 Лайков 1
Телеканал РЕН ТВ. Проект: НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 7 побегов серийного убийцы из тюрьмы за 30 лет.
Просмотров 39 Лайков 4
Телеканал 5. Проект: СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Убийца Джона Леннона не может добиться условно-досрочного освобождения.
Просмотров 24 Лайков 6
Телеканал МУЗ ТВ. Проект: ПРО НОВОСТИ Про регистрацию товарного знака на грудь Анны Семенович.
Просмотров 38 Лайков 5
Харассмент - в США является уголовным преступлением, а как с этим в России? «Звезды сошлись» с адвокатом Розенбергом разобрались в этом вопросе. А как вы считаете, нужно в РФ вводить уголовную ответственность за харассмент?
Просмотров 4 Лайков 2
1-й канал: Мать, которая избивала и спаивала своих детей, прошла лечение, дабы её не лешили родительских прав. Изменилась ли женщина и как к ней относятся её дети сейчас?
Просмотров 0 Лайков 2
Фальшивомонетчика в США ловили 10 лет и дали ему 1 год тюрьмы. Адвокат Розенберг Е.Б. обьясняет почему.
Просмотров 6 Лайков 0
Звёзды за рулём: Стрелки спидометров у многих блогеров превышают значения в 200 км/ч, а Белла Потёмкина едва ли не погибла в страшной аварии Комментарий адвоката, Евгения Розенберга:
Просмотров 6 Лайков 2
Вандалы на улицах. Что делать, если ваше имущество испортили? Как отличить вандализм от хулиганства?
Просмотров 7 Лайков 0
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Осторожно батуты. Об ответственности организаторов аттракционов.
Просмотров 62 Лайков 3
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович и партнеры Адвокат экспертного уровня по уголовным и гражданским делам - Розенберг Евгений Бенционович.
Просмотров 115 Лайков 10
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Сюжет про великих аферистов.
Просмотров 51 Лайков 3
Квалификация адвокатов - членов МГКА "Розенберг, Хазова и партнёры"
Просмотров 57 Лайков 6
1-ый канал. Проект: НА САМОМ ДЕЛЕ Как актриса чуть не стала жертвой альфонса. Ведущий Дмитрий Шепелев. С участием адвоката Розенберга Е.Б.
Просмотров 40 Лайков 8
Телеканал Россия 1. Проект: УТРО РОССИИ Об отсутствии ответственности чиновников.
Просмотров 57 Лайков 5
1-ый канал. Проект: ПУСТЬ ГОВОРЯТ Работа адвоката над кассационной жалобой, по просьбе родственников, осужденного на 15 лет лишения свободы.
Просмотров 57 Лайков 5
Прекращение уголовного дела Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
Просмотров 53 Лайков 5
Обжалование неправомерных действий следователя Жалоба адвоката Розенберга Евгения Бенционовича удовлетворена прокурором. Права подзащитного восстановлены.
Просмотров 39 Лайков 3

НАША МИССИЯ

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов
искренне любящих свою работу, чтобы оказывать
юридическую помощь на экспертном уровне.
На сим и стоим.
Е.Б. Розенберг

Видео отзывы

пять простых этапов сотрудничества

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Телефон для справок:
8(495) 48-17-111
На предыдущем шаге вы выбрали:
Дата:
Время:
Отрасль права:
Уровень адвоката:
Нажимая «Записаться» я подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями политики конфиденциальности
Назад