Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

   Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

    Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

   Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

   Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

   Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

   В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

   Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие  Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

   Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

   При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

   Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

   И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

   И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультациюУзнать стоимость услуги

 

Видео

пять простых этапов сотрудничества

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вы на верном пути если ищите адвокатов добросовестно выполняющих свою работу

Оставьте заявку на консультацию адвоката экспертного уровня

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ