Написать адвокатам:
Позвонить адвокатам:

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193.1 УК РФ

   Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

    Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

   Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

   Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

   Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

   В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

   Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие  Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

   Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

   При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

   Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

   И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

   И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

   В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультацию
Узнать стоимость услуг

Мы на ТВ

Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Осторожно мошенники (сантехники). Про мошенников, прикидывающихся работниками коммунальных служб. Как отличить сантехника от мошенника?
Просмотров 959 Лайков 15
1-ый канал. Проект: МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ Дима живи! Сбили мальчика и не пускают его мать в реанимацию.
Просмотров 387 Лайков 8
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Что делать при потере ценных личных вещей?
Просмотров 279 Лайков 11
Телеканал РЕН ТВ. Проект: НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 7 побегов серийного убийцы из тюрьмы за 30 лет.
Просмотров 304 Лайков 12
Телеканал 5. Проект: СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Убийца Джона Леннона не может добиться условно-досрочного освобождения.
Просмотров 263 Лайков 20
Телеканал МУЗ ТВ. Проект: ПРО НОВОСТИ Про регистрацию товарного знака на грудь Анны Семенович.
Просмотров 391 Лайков 18
Харассмент - в США является уголовным преступлением, а как с этим в России? «Звезды сошлись» с адвокатом Розенбергом разобрались в этом вопросе. А как вы считаете, нужно в РФ вводить уголовную ответственность за харассмент?
Просмотров 250 Лайков 13
1-й канал: Мать, которая избивала и спаивала своих детей, прошла лечение, дабы её не лешили родительских прав. Изменилась ли женщина и как к ней относятся её дети сейчас?
Просмотров 228 Лайков 16
Фальшивомонетчика в США ловили 10 лет и дали ему 1 год тюрьмы. Адвокат Розенберг Е.Б. обьясняет почему.
Просмотров 221 Лайков 7
Звёзды за рулём: Стрелки спидометров у многих блогеров превышают значения в 200 км/ч, а Белла Потёмкина едва ли не погибла в страшной аварии Комментарий адвоката, Евгения Розенберга:
Просмотров 285 Лайков 15
Вандалы на улицах. Что делать, если ваше имущество испортили? Как отличить вандализм от хулиганства?
Просмотров 360 Лайков 10
1-й КАНАЛ. Проект: Пусть говорят Про болезнь жены Прохора Шаляпина.
Просмотров 199 Лайков 7
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Древняя Индия. Виша-Канья. Венгрия 1910-х годов. Про отравление.
Просмотров 175 Лайков 5
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Тюрьма, в которой отбывал наказание Унтервегер, была передовым заведением своего времени. Заключенных там старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество.
Просмотров 156 Лайков 3
ТВЦ. Программа: Настроение Осторожно: пирамиды. Сюжет про финансовые пирамиды и их жертв, потерявших крупные суммы. В июле как раз рухнула Finiko.
Просмотров 207 Лайков 3
Канал: РЕН ТВ Партию товаров из человеческих волос изготовленных в трудовых лагерях Китая конфисковала таможня США.
Просмотров 159 Лайков 3
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества В США скончался «самый результативный» серийный убийца в стране В США в возрасте 80 лет умер Самюэль Литтл, который, как утверждают власти, был самым результативным убийцей в истории страны.
Просмотров 175 Лайков 5
Канал: РЕН ТВ Исчезновение Королины Милонски.
Просмотров 165 Лайков 3
Канал: РЕН ТВ Обвинение в человеческом жертвоприношении, совершенном в одной из деревень штата Джаркханд на востоке страны.
Просмотров 176 Лайков 6
НТВ. Программа: Звезды сошлись Татьяна Васильева, Прохор Шаляпин, Стеклов, Алла Давлатова.
Просмотров 218 Лайков 5
НТВ. Программа: За гранью Про маньячку зверски убившую 9-и летнюю Соня в Волгограде.
Просмотров 182 Лайков 2
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про убийство Шерри Расмуссен.
Просмотров 153 Лайков 5
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про банды Викторианской эпохи. (Хиллер - наиболее известный лидер преступного мира).
Просмотров 162 Лайков 3
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про великих сыщиц: Френсис Ли.
Просмотров 153 Лайков 1
1-й КАНАЛ. Проект: Мужское/Женское Сын инвалид избивает свою мать по ночам.
Просмотров 237 Лайков 4
ТВЦ. Программа: Настроение О блогерах нарушающих правила и совершающих ДТП. Рейд против блогеров-нарушителей.
Просмотров 142 Лайков 2
ТВЦ. Программа: Настроение Про кражи цветов.
Просмотров 160 Лайков 1
5 канал. Проект: Светская хроника Про самоубийство солиста группы Отпетые мошенники.
Просмотров 148 Лайков 4
РЕН ТВ. Программа: Экстренный вызов Мошенничества с микрозаймами через взлом Госуслуг.
Просмотров 174 Лайков 3
Канал: РЕН ТВ Семь лет ада, супруги садисты похитили девушку, насиловали и прятали в ящике.
Просмотров 179 Лайков 8
Канал: РЕН ТВ Убийственная страсть. Пол Бернардо и Карла Хомолка (их еще звали Кен и Барби) убили сестру Карлы.
Просмотров 165 Лайков 4
Канал: РЕН ТВ Итальянские страсти. 13-и летняя девочка в 2010 году ушла из дома и пропала без вести. Какие её тайны обнажили поиски и как это изменило всю страну.
Просмотров 157 Лайков 3
Канал: РЕН ТВ Дело Гислейн Максвелл: подругу Джеффри Эпштейна признали виновной в растлении несовершеннолетних.
Просмотров 128 Лайков 3
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе О правах пользователя каршеринга и оператора каршеринга. За что по закону обязан платить водитель, а за что оператор службы. Участились также случаи ДТП с участием каршеринга, воровство в каршеринге.
Просмотров 159 Лайков 2
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе Мошенничество в сфере аренды квартир.
Просмотров 146 Лайков 6
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович и партнеры Адвокат экспертного уровня по уголовным и гражданским делам - Розенберг Евгений Бенционович.
Просмотров 757 Лайков 34
Квалификация адвокатов - членов МГКА "Розенберг, Хазова и партнёры"
Просмотров 592 Лайков 32
1-ый канал. Проект: ПУСТЬ ГОВОРЯТ Работа адвоката над кассационной жалобой, по просьбе родственников, осужденного на 15 лет лишения свободы.
Просмотров 548 Лайков 21
Прекращение уголовного дела Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
Просмотров 308 Лайков 11
Обжалование неправомерных действий следователя Жалоба адвоката Розенберга Евгения Бенционовича удовлетворена прокурором. Права подзащитного восстановлены.
Просмотров 284 Лайков 12

НАША МИССИЯ

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов
искренне любящих свою работу, чтобы оказывать
юридическую помощь на экспертном уровне.
На сим и стоим.
Е.Б. Розенберг

Видео отзывы

пять простых этапов сотрудничества

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
работу с адвокатом лучше всего начинать с консультации
такой подход в 98% случаях помогает доверителям сэкономить время и деньги
Введите код с картинки:
Нажимая «Записаться» я подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями политики конфиденциальности