Защита при обвинении по ст. 193 УК РФ

Защита при обвинении по ст. 193 УК РФ

   Валютное регулирование и валютный контроль – специализированная деятельность, производить которую вправе только специально уполномоченные субъекты экономических отношений. Регулирование отношений в этой области – прерогатива государства. Для защиты интересов в сфере валютного регулирования уголовным законодательством предусмотрены специальные нормы ответственности за преступления, связанные с преступлениями на валютном рынке. В ст. 19 Федерального закона 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрена обязанность по зачислению на счета уполномоченных банков иностранной валюты. Также там указаны сроки зачисления и случаи, когда резиденты вправе не зачислять денежные знаки в уполномоченные банки. Однако в некоторых случаях, если валюта не была переведена уполномоченному банку в соответствии с указанными в законе исключениями, на счета резидентов или других лиц, то она должна быть использована только для исполнения их обязательств. В ином случае валюта должна быть переведена на счет резидента в уполномоченном банке.

  

   Преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, подразумевает юридическое бездействия в отношении указанной выше схемы. То есть это уклонение от обязанности перечислить валюту на счета в уполномоченных банках, либо умышленное непринятие мер по обеспечению получения иностранной валюты на счета в уполномоченном банке. Невозвращение из-за границы иностранной валюты подразумевает, что денежные средства не были зачислены на счет на территории РФ. Согласно положениям, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами резиденты обязаны обеспечить:

  1. Получение на свои счета в уполномоченных банках от нерезидентов валюты РФ или иностранной валюты, полагающейся по условиям торговых контрактов за переданные товары;
  2. Возврат на территорию РФ валюты, выплаченной нерезидентам за не ввезенные на территорию России (или не полученные на территории России) товары.

   В случае нарушения сроков, указанных во внешнеторговом контракте, что повлекло за собой причинение ущерба, наступает уголовная ответственность (Письмо ФТС России от 28.01.2010 N 01-11/3425 «О квалификации преступлений по выявленным случаям не возврата в Российскую Федерацию иностранной валюты»).
следует учитывать, что для каждого контракта характерны свои специальные сроки, поэтому в каждый конкретный случай нарушения условий внешнеторгового контракта следует расценивать как самостоятельное оконченное преступление.

   Санкция нормы об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

 

   В ч. 2 ст. 193 УК РФ указаны квалифицирующие признаки состава преступления. Ими являются:

  1. Совершение деяния в особо крупном размере;
  2. Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
  3. Совершение деяния с использованием заведомо подложного документа;
  4. Совершение деяния с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

 

   За квалифицированный состав предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового.

   Преступление считается совершенным в крупном размере, если сумма средств, не зачисленных или не возвращенных на территорию РФ в течение одного года составляет шесть миллионов рублей, в особо крупном – тридцать миллионов рублей.

 

   Если Вы оказались обвинены в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, Вам необходимо обратиться к опытному адвокату. Дела такого рода отличаются сложностью и многосоставностью. Грамотный специалист сможет оказать Вам необходимую консультацию, оценить риски и варианты решения вопроса. Также он сможет подготовить аргументированную линию защиты и представлять Ваши интересы в суде. С квалифицированной поддержкой опытного специалиста по уголовным делам Вы сможете рассчитывать на наиболее благоприятное решение суда.

 

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации:

 

 

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

 

 

Записаться на консультацию
Узнать стоимость услуг

Мы на ТВ

Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Осторожно мошенники (сантехники). Про мошенников, прикидывающихся работниками коммунальных служб. Как отличить сантехника от мошенника?
Просмотров 318 Лайков 10
1-ый канал. Проект: МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ Дима живи! Сбили мальчика и не пускают его мать в реанимацию.
Просмотров 132 Лайков 7
Телеканал ТВЦ. Проект: НАСТРОЕНИЕ Что делать при потере ценных личных вещей?
Просмотров 109 Лайков 10
Телеканал РЕН ТВ. Проект: НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 7 побегов серийного убийцы из тюрьмы за 30 лет.
Просмотров 131 Лайков 7
Телеканал 5. Проект: СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Убийца Джона Леннона не может добиться условно-досрочного освобождения.
Просмотров 95 Лайков 15
Телеканал МУЗ ТВ. Проект: ПРО НОВОСТИ Про регистрацию товарного знака на грудь Анны Семенович.
Просмотров 130 Лайков 11
Харассмент - в США является уголовным преступлением, а как с этим в России? «Звезды сошлись» с адвокатом Розенбергом разобрались в этом вопросе. А как вы считаете, нужно в РФ вводить уголовную ответственность за харассмент?
Просмотров 72 Лайков 7
1-й канал: Мать, которая избивала и спаивала своих детей, прошла лечение, дабы её не лешили родительских прав. Изменилась ли женщина и как к ней относятся её дети сейчас?
Просмотров 66 Лайков 10
Фальшивомонетчика в США ловили 10 лет и дали ему 1 год тюрьмы. Адвокат Розенберг Е.Б. обьясняет почему.
Просмотров 75 Лайков 5
Звёзды за рулём: Стрелки спидометров у многих блогеров превышают значения в 200 км/ч, а Белла Потёмкина едва ли не погибла в страшной аварии Комментарий адвоката, Евгения Розенберга:
Просмотров 88 Лайков 10
Вандалы на улицах. Что делать, если ваше имущество испортили? Как отличить вандализм от хулиганства?
Просмотров 109 Лайков 7
1-й КАНАЛ. Проект: Пусть говорят Про болезнь жены Прохора Шаляпина.
Просмотров 12 Лайков 3
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Древняя Индия. Виша-Канья. Венгрия 1910-х годов. Про отравление.
Просмотров 12 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Тюрьма, в которой отбывал наказание Унтервегер, была передовым заведением своего времени. Заключенных там старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество.
Просмотров 6 Лайков 0
ТВЦ. Программа: Настроение Осторожно: пирамиды. Сюжет про финансовые пирамиды и их жертв, потерявших крупные суммы. В июле как раз рухнула Finiko.
Просмотров 8 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Партию товаров из человеческих волос изготовленных в трудовых лагерях Китая конфисковала таможня США.
Просмотров 16 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества В США скончался «самый результативный» серийный убийца в стране В США в возрасте 80 лет умер Самюэль Литтл, который, как утверждают власти, был самым результативным убийцей в истории страны.
Просмотров 5 Лайков 1
Канал: РЕН ТВ Исчезновение Королины Милонски.
Просмотров 6 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Обвинение в человеческом жертвоприношении, совершенном в одной из деревень штата Джаркханд на востоке страны.
Просмотров 4 Лайков 1
НТВ. Программа: Звезды сошлись Татьяна Васильева, Прохор Шаляпин, Стеклов, Алла Давлатова.
Просмотров 9 Лайков 2
НТВ. Программа: За гранью Про маньячку зверски убившую 9-и летнюю Соня в Волгограде.
Просмотров 5 Лайков 0
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про убийство Шерри Расмуссен.
Просмотров 8 Лайков 1
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про банды Викторианской эпохи. (Хиллер - наиболее известный лидер преступного мира).
Просмотров 5 Лайков 1
РЕН ТВ. Программа: Загадки человечества Про великих сыщиц: Френсис Ли.
Просмотров 5 Лайков 0
1-й КАНАЛ. Проект: Мужское/Женское Сын инвалид избивает свою мать по ночам.
Просмотров 6 Лайков 1
ТВЦ. Программа: Настроение О блогерах нарушающих правила и совершающих ДТП. Рейд против блогеров-нарушителей.
Просмотров 6 Лайков 1
ТВЦ. Программа: Настроение Про кражи цветов.
Просмотров 8 Лайков 0
5 канал. Проект: Светская хроника Про самоубийство солиста группы Отпетые мошенники.
Просмотров 5 Лайков 2
РЕН ТВ. Программа: Экстренный вызов Мошенничества с микрозаймами через взлом Госуслуг.
Просмотров 8 Лайков 1
Канал: РЕН ТВ Семь лет ада, супруги садисты похитили девушку, насиловали и прятали в ящике.
Просмотров 5 Лайков 2
Канал: РЕН ТВ Убийственная страсть. Пол Бернардо и Карла Хомолка (их еще звали Кен и Барби) убили сестру Карлы.
Просмотров 9 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Итальянские страсти. 13-и летняя девочка в 2010 году ушла из дома и пропала без вести. Какие её тайны обнажили поиски и как это изменило всю страну.
Просмотров 4 Лайков 0
Канал: РЕН ТВ Дело Гислейн Максвелл: подругу Джеффри Эпштейна признали виновной в растлении несовершеннолетних.
Просмотров 8 Лайков 1
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе О правах пользователя каршеринга и оператора каршеринга. За что по закону обязан платить водитель, а за что оператор службы. Участились также случаи ДТП с участием каршеринга, воровство в каршеринге.
Просмотров 4 Лайков 1
Москва 24. Программа: Жизнь в большом городе Мошенничество в сфере аренды квартир.
Просмотров 6 Лайков 1
Адвокат Розенберг Евгений Бенционович и партнеры Адвокат экспертного уровня по уголовным и гражданским делам - Розенберг Евгений Бенционович.
Просмотров 311 Лайков 20
Квалификация адвокатов - членов МГКА "Розенберг, Хазова и партнёры"
Просмотров 202 Лайков 20
1-ый канал. Проект: ПУСТЬ ГОВОРЯТ Работа адвоката над кассационной жалобой, по просьбе родственников, осужденного на 15 лет лишения свободы.
Просмотров 155 Лайков 9
Прекращение уголовного дела Адвокат Розенберг Евгений Бенционович добился прекращения уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
Просмотров 145 Лайков 9
Обжалование неправомерных действий следователя Жалоба адвоката Розенберга Евгения Бенционовича удовлетворена прокурором. Права подзащитного восстановлены.
Просмотров 99 Лайков 9

НАША МИССИЯ

Создавая нашу команду, я объединил юристов и адвокатов
искренне любящих свою работу, чтобы оказывать
юридическую помощь на экспертном уровне.
На сим и стоим.
Е.Б. Розенберг

Видео отзывы

пять простых этапов сотрудничества

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
работу с адвокатом лучше всего начинать с консультации
такой подход в 98% случаях помогает доверителям сэкономить время и деньги
Нажимая «Записаться» я подтверждаю, что даю согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями политики конфиденциальности