• Услуги
• Цены
• Контакты
• О нас
• Отзывы
• Акции
• Скидки

Защита при обвинении по ст. 193 УК РФ

Валютное регулирование и валютный контроль – специализированная деятельность, производить которую вправе только специально уполномоченные субъекты экономических отношений. Регулирование отношений в этой области – прерогатива государства. Для защиты интересов в сфере валютного регулирования уголовным законодательством предусмотрены специальные нормы ответственности за преступления, связанные с преступлениями на валютном рынке. В ст. 19 Федерального закона 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрена обязанность по зачислению на счета уполномоченных банков иностранной валюты. Также там указаны сроки зачисления и случаи, когда резиденты вправе не зачислять денежные знаки в уполномоченные банки. Однако в некоторых случаях, если валюта не была переведена уполномоченному банку в соответствии с указанными в законе исключениями, на счета резидентов или других лиц, то она должна быть использована только для исполнения их обязательств. В ином случае валюта должна быть переведена на счет резидента в уполномоченном банке.

   Преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, подразумевает юридическое бездействия в отношении указанной выше схемы. То есть это уклонение от обязанности перечислить валюту на счета в уполномоченных банках, либо умышленное непринятие мер по обеспечению получения иностранной валюты на счета в уполномоченном банке. Невозвращение из-за границы иностранной валюты подразумевает, что денежные средства не были зачислены на счет на территории РФ. Согласно положениям, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами резиденты обязаны обеспечить:

1. Получение на свои счета в уполномоченных банках от нерезидентов валюты РФ или иностранной валюты, полагающейся по условиям торговых контрактов за переданные товары;
2. Возврат на территорию РФ валюты, выплаченной нерезидентам за не ввезенные на территорию России (или не полученные на территории России) товары.

   В случае нарушения сроков, указанных во внешнеторговом контракте, что повлекло за собой причинение ущерба, наступает уголовная ответственность (Письмо ФТС России от 28.01.2010 N 01-11/3425 «О квалификации преступлений по выявленным случаям не возврата в Российскую Федерацию иностранной валюты»).
следует учитывать, что для каждого контракта характерны свои специальные сроки, поэтому в каждый конкретный случай нарушения условий внешнеторгового контракта следует расценивать как самостоятельное оконченное преступление.

   Санкция нормы об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

   В ч. 2 ст. 193 УК РФ указаны квалифицирующие признаки состава преступления. Ими являются:

1. Совершение деяния в особо крупном размере;
2. Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
3. Совершение деяния с использованием заведомо подложного документа;
4. Совершение деяния с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

   За квалифицированный состав предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового.

   Преступление считается совершенным в крупном размере, если сумма средств, не зачисленных или не возвращенных на территорию РФ в течение одного года составляет шесть миллионов рублей, в особо крупном – тридцать миллионов рублей.

   Если Вы оказались обвинены в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, Вам необходимо обратиться к опытному адвокату. Дела такого рода отличаются сложностью и многосоставностью. Грамотный специалист сможет оказать Вам необходимую консультацию, оценить риски и варианты решения вопроса. Также он сможет подготовить аргументированную линию защиты и представлять Ваши интересы в суде. С квалифицированной поддержкой опытного специалиста по уголовным делам Вы сможете рассчитывать на наиболее благоприятное решение суда.

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации:

• оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте;
• оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ;
• оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенном группой лиц;
• освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
• освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в крупном размере;
• освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте;
• переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ с использованием подложного документа, в преступление меньшей степени тяжести;
• переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием подставного юридического лица, в преступление меньшей степени тяжести;
• переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, совершенное группой лиц в особо крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести.

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

• первичная юридическая консультация у квалифицированного адвоката по сложным уголовным делам;
• разъяснение норм уголовного законодательства (при необходимости);
• разъяснение норм уголовно-процессуального законодательства (при необходимости);
• правовое заключение адвоката по вашей ситуации;
• оценка положительных и отрицательных перспектив уголовного дела;
• доскональное изучение материалов уголовного дела на предмет их соответствия нормам уголовного законодательства Российской Федерации;
• проверка собранных по уголовному делу доказательств на предмет их допустимости и законности;
• сбор необходимых положительных характеристик в пользу обвиняемого;
• проведение дополнительных экспертиз (при необходимости);
• разработка грамотной и действенной тактики защиты в судебном заседании;
• изучение действий органов предварительного следствия на предмет соответствия нормам уголовно-процессуального законодательства;
• обжалование действий органов предварительного следствия (при необходимости);
• сбор всей необходимой документации;
• подготовка, составление и подача всех необходимых заявлений и ходатайств;
• представление интересов обвиняемого в суде, на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу;
• участие в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции (при необходимости).

Услуги из категории Услуги адвоката при обвинении в преступлениях в сфере экономики:

Видео

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• 1 Мы защищаем наших клиентов, благодаря знанию фундаментальных основ права и наработанному за 14 лет практики опыту, в тоже время при необходимости применяем неординарный подход, наша команда состоит из адвокатов экспертного уровня.
• 2 Наша основная услуга - комплексное ведение дела, включает все работы, начиная с консультации с правовым заключением, основанным в том числе и на анализе судебной практики, и заканчивая получением решения суда.
• 3 В процессе ведения дела, мы представляем полную отчетность о промежуточных результатах в удобной для клиента форме, в случае необходимости проводим необходимое количество дополнительных консультаций, все свои действия предварительно согласовываем с клиентами, стратегия защиты всегда понятна и прозрачна для наших клиентов.
• 4 Все сведения, ставшие известными адвокатам в процессе сотрудничества с нашими клиентами - строго конфиденциальны и на основании ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ" являются "АДВОКАТСКОЙ ТАЙНОЙ",а значит не подлежат разглашению, никогда и ни при каких обстоятельствах. Хранение адвокатской тайны является обязанностью адвоката и одновременно одним из основополагающих принципов, на которых строится вся адвокатская деятельность.
• 5 Всем клиентам дарим карту на скидку 10 %, которую можно активировать при следующем обращении или передать или подарить друзьям.
• 6 Мы используем собственные, наработанные на основании нашего опыта методики защиты клиентов, тщательно отслеживаем все изменения в законодательстве в результате 94 % всех дел, за которые мы взялись, закончились в пользу наших клиентов.
• 7 Мы не берём в работу большое количество дел одновременно. Благодаря этому, нашей команде удаётся полностью погрузиться в тему Вашей проблемы для достижения лучшего результата.
• 8 Берясь за новое дело, мы всегда просчитываем и предугадываем действия оппонентов, для выработки максимально оптимальной стратегии защиты интересов наших клиентов.
• 9 Законодательство РФ позволяет, при принятии судами решений в пользу наших клиентов, взыскивать с противоположной стороны судебные расходы, что мы всегда делаем, тем самым помогая возвращать деньги потраченные на оплату наших услуг.
• 10 За счет широкого перечня услуг наши клиенты физические и юридические лица, сотрудничая с нами получают высококвалифицированную юридическую помощь в любой отрасли права по любым возникшим правовым проблемам без исключения.
• 11 На первичной консультации всегда тщательно изучаются все обстоятельства на основании которых делается правовой анализ, клиент получает массу полезной информации о перспективах судебного разбирательства по его делу.
• 12 Наш офис удобно расположен в шаговой доступности (3 - 5 минут пешком) от метро ВДНХ, рабочий день с 10-00 до 19-00 часов.

Вы на верном пути если ищите адвокатов добросовестно выполняющих свою работу

Оставьте заявку на консультацию адвоката экспертного уровня

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ